В Украине разоблачили международную сеть нелегальных онлайн-казино

Прокуратура разоблачила сеть нелегальных онлайн-казино с оборотом более 5 миллиардов гривен.

- По данным следствия, двое граждан России и жена одного из них гражданка Украины, организовали масштабную сеть азартных игр в интернете, в которую привлекли еще семерых украинцев.

- Через подконтрольные ИТ-компании участники схемы обеспечивали работу по меньшей мере пяти сайтов онлайн-казино. Часть ресурсов ранее действовала легально, но после аннулирования лицензий организаторы создали новые сайты с теми же названиями и продолжили незаконную деятельность.

- Расчеты производились в криптовалюте, в частности в стейблкоинах USDT: средства поступали на криптогаманцы организаторов, после чего их переводили на счета компании в Эстонии и далее — на подконтрольные оффшорные структуры.

- В результате, по версии правоохранителей, были легализованы активы на сумму, эквивалентную более 5 миллиардов гривен.

- Всем участникам инкриминируется деятельность в составе организованной группы и незаконная организация азартных игр, а трем организаторам — дополнительно легализация доходов, полученных преступным путем.