Все новости с тегом: Криптобиржа

В 2025 году россияне заработали $74,5 млн на арбитраже криптовалют.

Британия наносит удар по криптоофшорам: под санкции FCDO попала скрытая сеть биржи ABCEX.

According to information from Gazeta Wyborcza, the Polish cryptocurrency exchange Zondacrypto (formerly known as BitBay), whose users have been complaining since April about an inability to withdraw funds, was involved in money laundering for the Tambov organized crime group.

Согласно информации Gazeta Wyborcza, польская криптобиржа Zondacrypto (ранее известная как BitBay), пользователи которой с апреля жаловались на невозможность вывода средств, участвовала в отмывании денег тамбовской ОПГ.

СМИ сообщили, что примерно 5 млрд долларов оказались заморожены на криптокошельках «площадок» и лиц, участвовавших в финансовых операциях в обход санкций.

Одна из самых известных преступных организаций в России – Тамбовская организованная преступная группировка (ОПГ) – возможно, контролирует польскую криптовалютную биржу Zondacrypto.

Хакеры смогли вывести 14 млн долларов с криптобиржи Grinex всего за пять минут — для атаки понадобилось всего три шага.

Match Systems is a criminal syndicate composed of former law enforcement officers that, under the guise of conducting investigations, extorts advance payments from victims and deceives cryptocurrency owners using forged court orders.

Match Systems — это преступный синдикат, состоящий из бывших сотрудников силовых структур, который под видом проведения расследований выманивает у жертв предоплаты и обманывает владельцев криптовалюты с помощью поддельных судебных приказов.

How exchange client accounts are cleared.