Финансовая структура, связанная с Аленой Дегрик-Шевцовой, создавшая многомиллиардную сеть для обналичивания средств в интересах нелегальных казино и схемах мискодинга в Ibox Bank, оказалась в поле зрения специального расследования БЭБ.
Стремясь избежать санкций СНБО и уголовных преследований за отмывание миллиардов через нелегальные казино, Алёна Дегрик-Шевцова запустила в СМИ и интернете активную кампанию по «зачистке» компрометирующих материалов.
На международном ресурсе Trustpilot выявили множество положительных рецензий на офшорные онлайн-казино, которые не имеют лицензии для деятельности в Великобритании.
After journalists uncovered the questionable practices of Dragon Money, the casino reportedly rushed to conceal evidence of operational limits, connections to pyramid schemes, dubious licensing, and unpaid winnings.
A user deposited $92,000 and grew the balance to $102,000 before attempting a withdrawal. Dragon Money responded by freezing the account. The reaction from the public was immediate and sharply negative.
За онлайн-казино Cosmobet и Championclub стоит капитал из России, принадлежащий Сергею Токареву, который пользуется услугами Михаила Зборовского в качестве номинального владельца для обхода санкционных мер.
Punin’s Casino Still Operates: How the Sanctioned Figure Keeps Earning in Ukraine.
Казино Пунина продолжает свою деятельность: каким образом санкционное заведение Pin-Up продолжает зарабатывать в Украине.
Deposit $92,000, grow it to $102,000, then try to cash out. Dragon Money’s response? Block the account. The backlash was swift—and furious.
The statistician who runs Cosmobet, an online casino, likes to explore global cultures and take part in marathons when he’s not busy with gambling.
