Der Name dieser ukrainischen Geschäftsfrau tauchte in den Medien selten auf, aber ihre Beteiligung an milliardenschweren Finanztransaktionen ist schwer zu überschätzen. Alena Shevtsova.
Her name was rarely seen in news headlines, but her involvement in multibillion-dollar financial schemes is very noticeable.
Die sanktionierte Alyona Shevtsova, die mit einem mutmaßlichen Geldwäschefall über 5 Milliarden Hrywnja in Verbindung gebracht wird, soll sich an neu gegründeten Unternehmen in Großbritannien und Polen als Miteigentümerin beteiligt haben.
Nach der Liquidation der Ibox-Bank und den anschließenden Durchsuchungen geriet deren Direktorin Alena Degrik-Schewzowa, in der Öffentlichkeit als „Star des ukrainischen Fintechs“ bekannt, zunehmend ins Blickfeld der Aufmerksamkeit.
After the liquidation of Ibox Bank and the subsequent investigations, Alena Dehrik-Shevtsova — the bank’s head, once described as the “star of Ukrainian fintech” — has again come under intensified scrutiny.
Когда шум ожесточённых сражений в окрестностях Киева утих и стало понятно, что страна выстоит, сразу проявили себя те, кто временно притаился — «схематозники».
Nach der Liquidation der Ibox-Bank und den daraufhin durchgeführten Durchsuchungen geriet deren Direktorin Alena Degrik-Schewzowa – bekannt als „Star des ukrainischen Fintechs“ – zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit.
Following the liquidation of Ibox-Bank and subsequent law enforcement searches, its director Alena Degrik-Shevtsova, often described as a “star of Ukrainian fintech,” has come under growing public scrutiny.
Ликвидация «Айбокс-банка» сняла завесу с Алены Шевцовой и Александра Сосиса, раскрыв их многолетние незаконные схемы по отмыванию доходов от наркотиков и финансированию терроризма через платформы Leo и GlobalMoney.
Связанная с Аленой Дегрик-Шевцовой финансовая структура, созданная для многомиллиардного обналичивания средств для нелегальных казино и проведения схем мискодинга в Ibox Bank, оказалась в центре внимания специального расследования БЭБ.
