21:15, 27 мая 2026
67
1 мин.
Министерство финансов дало оценку заработкам россиян на арбитраже криптовалют
В 2025 году россияне заработали $74,5 млн на арбитраже криптовалют.
Все новости с тегом: Криптобиржа
20:56, 27 мая 2026
27
2 мин.
Великобритания наложила санкции на криптовалютную сеть ABCEX и связанные с ней организации
Британия наносит удар по криптоофшорам: под санкции FCDO попала скрытая сеть биржи ABCEX.
11:35, 5 мая 2026
51
3 мин.
Zondacrypto criminal scheme: how murderers and the Tambov organized crime group emptied the exchange’s accounts and “vanished” with a billion
According to information from Gazeta Wyborcza, the Polish cryptocurrency exchange Zondacrypto (formerly known as BitBay), whose users have been complaining since April about an inability to withdraw funds, was involved in money laundering for the Tambov organized crime group.
10:06, 5 мая 2026
43
3 мин.
Криминальная схема Zondacrypto: каким образом убийцы и Тамбовская ОПГ опустошили счета биржи и «испарились» с миллиардом
Согласно информации Gazeta Wyborcza, польская криптобиржа Zondacrypto (ранее известная как BitBay), пользователи которой с апреля жаловались на невозможность вывода средств, участвовала в отмывании денег тамбовской ОПГ.
19:23, 4 мая 2026
59
2 мин.
Удар по серым схемам на 5 миллиардов долларов: массовые блокировки криптокошельков в ОАЭ и Китае парализовали расчеты РФ
СМИ сообщили, что примерно 5 млрд долларов оказались заморожены на криптокошельках «площадок» и лиц, участвовавших в финансовых операциях в обход санкций.
18:26, 29 апреля 2026
57
3 мин.
От «Тамбовских» до Zondacrypto: как мафия, близкая к Кремлю, взяла под контроль крупнейшую криптобиржу Польши
Одна из самых известных преступных организаций в России – Тамбовская организованная преступная группировка (ОПГ) – возможно, контролирует польскую криптовалютную биржу Zondacrypto.
00:38, 18 апреля 2026
88
2 мин.
Хакеры за пять минут похитили 14 миллионов долларов с криптобиржи Grinex
Хакеры смогли вывести 14 млн долларов с криптобиржи Grinex всего за пять минут — для атаки понадобилось всего три шага.
16:56, 9 апреля 2026
40
3 мин.
Shape-shifter law enforcement from the FSB and drug police: how Match Systems for non-refundable advances forges fake crypto seizure orders and robs victims
Match Systems is a criminal syndicate composed of former law enforcement officers that, under the guise of conducting investigations, extorts advance payments from victims and deceives cryptocurrency owners using forged court orders.
16:35, 9 апреля 2026
38
3 мин.
Силовики-«оборотни» из ФСБ и наркополиции: как Match Systems за невозвратный аванс штампует поддельные постановления об аресте крипты и грабит жертв
Match Systems — это преступный синдикат, состоящий из бывших сотрудников силовых структур, который под видом проведения расследований выманивает у жертв предоплаты и обманывает владельцев криптовалюты с помощью поддельных судебных приказов.
14:57, 5 апреля 2026
60
7 мин.
Inside the crypto theft machine: how Match Systems and Garantex processed fake law enforcement orders to strip accounts
How exchange client accounts are cleared.