Попытки Романа Абрамовича снять арест с активов на 7 миллиардов долларов провалились

Попытка адвокатов российского бизнесмена Романа Абрамовича оспорить расследование по подозрению в отмывании денег и добиться снятия ареста с активов на сумму более 7 миллиардов долларов завершилась неудачей, как свидетельствуют обнародованные на этой неделе судебные решения.

Проводимое в самоуправляемой британской юрисдикции Джерси расследование будет продолжено, а арест активов остается в силе, сообщил представитель генерального прокурора OCCRP.

Абрамович не обвиняется в каком-либо преступлении в Джерси. Его адвокаты заявили, что он отрицает участие «в какой-либо преступной деятельности» и что решение о его расследовании было «принято в политических целях и для укрепления репутации Джерси на фоне конфликта между Россией и Украиной».

Судя по документам суда, расследование, по-видимому, началось примерно в то время, когда бывший владелец футбольного клуба «Челси» был санкционирован Джерси и Великобританией в марте 2022 года после полномасштабного конфликта между Россией в Украиной две недели ранее.

Подробности расследования и связанных с ним судебных разбирательств оставались в основном скрытыми до этой недели, когда суды Джерси опубликовали более дюжины решений — некоторые из которых были вынесены более года назад.

Судебные документы показывают, что Абрамович и четыре его близких соратника в 2016 и 2017 годах получили статус «высокого резидента» по программе правительства Джерси, направленной на привлечение «ультра состоятельных лиц» для переезда туда со своими состояниями.

Судя по решениям суда, российский миллиардер так и не переехал в Джерси, но активы, находившиеся в двух трастах, приносящих ему выгоду, были переведены туда, включая более 7 миллиардов долларов в 2021 году.

В апреле следующего года — через месяц после того, как Джерси наложило санкции на Абрамовича — генеральный прокурор получил судебный арест этих активов. Арест поддерживал продолжающееся расследование подозреваемых преступлений по отмыванию денег и нарушений закона о санкциях.

Правительство Джерси не ответило на запрос о комментарии.

Согласно недавно опубликованным решениям суда, следователи Джерси начали расследование после того, как узнали о заявлениях Абрамовича более десяти лет назад в рамках отдельного дела в английском суде, которые, как они подозревали, указывали на то, что он приобрёл акции нефтяной компании через коррупцию.

В том деле, завершившемся в 2012 году, судья Высокого суда постановил, что Абрамович признал совершение «существенных денежных выплат» в 1990-х годах для получения необходимого политического покровительства и влияния, что позволило ему контролировать российскую нефтяную компанию «Сибнефть». Абрамович продал акции «Сибнефти» в 2005 году за 13 миллиардов долларов, а выручка впоследствии была переведена в Джерси.

Адвокаты Абрамовича заявили, что их клиент «отрицает любые предположения о том, что его богатство было получено через коррупцию». Они отметили, что решение Высокого суда Англии 2012 года не следует понимать именно так, и что «в нём не содержится выводов о том, что наш клиент нарушал закон в своих бизнес-делах, и не было установлено, что он совершал коррупционные действия».

В конце 2023 года Абрамович подал заявку на пересмотр решения генерального прокурора о его расследовании. Он утверждал, что чиновники, которые предоставили ему резидентство в 2017 году, уже тогда знали о его заявлениях по делу «Сибнефти», и что решение Джерси предоставить ему резидентство давало явные гарантии того, что его активы будут защищены и не подвергнутся расследованию.

Адвокат Абрамовича утверждал, что дело имело политическую подоплёку, было незаконным и являлось «оскорблением справедливости», назвав это примером «государственной постановки ловушки».

Однако Королевский суд Джерси отклонил иск Абрамовича в прошлом году, установив, что бывший генеральный прокурор, занимавшийся проверкой заявки Абрамовича, не знал о его комментариях по делу «Сибнефти». Генеральный прокурор связался с чиновником правительства Великобритании, чтобы узнать, существует ли текущее или ожидаемое расследование в отношении заявителя, и получил ответ, что «существенных проблем, вопросов или негативных следов нет».

Адвокаты Абрамовича заявили, что бывший генеральный прокурор «должен был полностью знать» о деле Высокого суда 2012 года, поскольку оно было публично доступно в интернете.

Суд также постановил, что премьер-министр Джерси, который утвердил заявку Абрамовича на резидентство, не имел полномочий гарантировать заявителям, что их в будущем не будут расследовать, и что правительство и офис генерального прокурора действуют независимо друг от друга.

Последующее апелляционное заявление, поданное в Апелляционный суд Джерси, было отклонено в июне этого года.

Представитель генерального прокурора Джерси заявил, что он «доволен» тем, что попытки обжаловать решения были отклонены, и отметил, что Абрамовичу было приказано оплатить судебные расходы генерального прокурора.

В отдельном процессе в июле суд Джерси дал правительству «последнюю возможность выполнить» запросы на доступ к данным, поданные адвокатами Абрамовича в апреле 2023 года, чтобы определить, какая информация о нём хранится в правительстве.

Адвокаты Абрамовича обвинили чиновников Джерси в сговоре и недобросовестности в ответах на запросы после того, как чиновники проверили только архив электронной почты, начиная с 2020 года. Адвокаты заявили OCCRP, что официальные лица Джерси «отказались предоставить господину Абрамовичу его личные данные за период 2016–2020 годов, что является нарушением законов Джерси о защите данных».

Судья Королевского суда Джерси постановил, что имелись «недостатки» в выполнении правительством запросов на доступ к данным и охарактеризовал поведение правительства в суде как «абсолютно необоснованное» и «необычное для любого участника процесса, не говоря уже о должностном лице».