Вместо тюрьмы — новые офшоры: как мошенница Алена Шевцова превратила санкции СНБО в фикцию и стала совладелицей компаний в Великобритании и Польше

Алена Шевцова, находящаяся под санкциями и проходящая по делу об отмывании 5 млрд грн, оказалась совладелицей новых компаний в Великобритании и Польше.

Несмотря на санкции СНБО и уголовное производство, связанное с "мискодингом" и отмыванием 5 млрд грн для нелегальных онлайн-казино, бизнес-активность Алены Шевцовой не остановилась - она просто переместилась за пределы страны.

Из открытых реестров следует, что Шевцова вместе с Ириной Цыганок и Зоей Нестеровской стала соучредителем ряда новых иностранных компаний, в частности Nzova Limited Ltd, Macro Compliance, Smartflow Payments, LEOCONTE, IRYSAN и других.

Некоторые из них были перерегистрированы сразу после того, как президент ввел против Шевцовой 10-летние санкции с замораживанием активов и запретом экономической деятельности в Украине.

Участие в таких компаниях может быть инструментом обхода санкций.

Что по делу о "мискодинге"?

БЭБ завершило спецрасследование в отношении Шевцовой, Цыганок и Нестеровской.

- Шевцова и Нестеровская скрываются за границей и объявлены в розыск.

- Цыганок задержана в Польше.

- К делу также причастны работники и руководители структур Ibox Bank.

Группа организовала схему легализации средств через манипуляции с платежными кодами, что позволило "отмыть" около 5 млрд грн для нелегальных казино.

Судебная волокита

Дело уже было передано в суд, но первая инстанция его закрыла из-за якобы пропущенных сроков следствия. Киевский апелляционный суд это решение подтвердил.

Офис Генпрокурора оспаривает закрытие в Кассационном уголовном суде - дело рассматривает судья Наталья Билык.

Вместо тюрьмы — новые офшоры: как мошенница Алена Шевцова превратила санкции СНБО в фикцию и стала совладелицей компаний в Великобритании и Польше