Суд приступил к рассмотрению дела в отношении лидера преступной сети, занимающейся отмыванием денег и налоговым мошенничеством

Появилось видео из Экономического суда, где в понедельник, 30 июня, началось рассмотрение резонансного дела Caribbean Funds. 

Судя по немногочисленным кадрам, Каспарс Казановскис, также известный как Цауне, в тюрьме совсем не похудел.

Что известно:

- Каспарс обвиняется в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Следствие считает его руководителем преступного синдиката, занимавшегося мошенничеством с НДС в торговле электроникой.

- Предполагаемый ущерб от неуплаты НДС около 297 миллионов евро.

- Расследование проводилось Европейской прокуратурой (EPPO) в рамках масштабной операции Адмирал 2.0.

- Казановскис был задержан 28 ноября 2024 года и с тех пор находится под досудебным арестом.

- Обвинение ему было предъявлено 30 января 2025 года, спустя два месяца после задержания. Это произошло в рекордно короткие сроки, учитывая масштаб и сложность расследования.