Нидерланды превратились в убежище для компаний, попавших под санкции: олигархи находят способы обойти законодательные ограничения
Фирмы, принадлежащие российским олигархам, попавшим под западные санкции, продолжают безпрепятственно работать в Нидерландах, как сообщает NOS.
Согласно данным издания, миллиардеры используют пробелы в местных законах, чтобы получить для своих компаний статус микробизнесов. Этот юридический ход позволяет им скрывать денежные потоки и избегать строгих требований к отчетности.
Одним из таких предпринимателей выступает сталелитейный магнат Алексей Мордашов, который стал одним из самых богатых людей России в 1990-е и попал в санкционный список ЕС после начала конфликта в Украине. Его компания SMTT Holding, зарегистрированная в Амстердаме, оценивается в 65 миллионов евро, но при этом считается микропредприятием, что освобождает ее от необходимости раскрывать ключевые финансовые данные.
Другой пример — Airport Alliance (Netherlands), дочерняя компания российского банка ВТБ, которым руководит давний соратник Владимира Путина Андрей Костин. Он находится под санкциями США, ЕС, Великобритании и ряда других стран. В Нидерландах также работает компания Safmar, связанная с миллиардером Михаилом Гуцериевым. Гуцериев включен в санкционные списки Евросоюза, Канады и других государств из-за связей с российским руководством и Александром Лукашенко.
Согласно законодательству Нидерландов, компания может получить статус микробизнеса, если соответствует как минимум двум из следующих критериев: менее 10 сотрудников; балансовая стоимость не превышает 450 000 евро; годовой чистый доход не превышает 900 000 евро. Присвоение статуса микробизнеса позволяет компаниям: не раскрывать информацию о прибыли, налогах и активах; не проходить аудит финансовой отчетности; подавать минимальные годовые отчеты.
Изначально эти правила были введены для снижения бюрократического давления на малый бизнес, но теперь их используют в своих интересах даже транснациональные корпорации и российские олигархи, пишет NOS.
Особенно важным преимуществом является освобождение от обязательного аудита. После вторжения России в Украину крупнейшие международные бухгалтерские компании разорвали связи с российскими клиентами, и многим подсанкционным бизнесменам стало сложно найти аудиторов. Например, Дмитрий Пумпянский и Игорь Кесаев не смогли подобрать новых бухгалтеров для своих нидерландских компаний. Однако Мордашов избежал этой проблемы, так как SMTT Holding признана микропредприятием, отмечает издание.
По закону крупные компании в Нидерландах обязаны проходить аудит и подавать финансовые отчеты в Торговую палату в течение 12 месяцев. Нарушение этих требований влечет за собой штрафы и другие санкции. Однако лазейка для микропредприятий позволяет компаниям, связанным с российскими миллиардерами, полностью избегать контроля. Так, SMTT Holding продолжает скрывать свои финансовые потоки, оставаясь вне поля зрения регулирующих органов. Отсутствие строгого надзора затрудняет мониторинг того, как эти компании управляют своими средствами, что снижает прозрачность их деятельности, указывает NOS.